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露笑科技:关于子公司拟对外成立合资公司的公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-036

露笑科技股份有限公司关于子公司拟对外成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司浙江露超投资管理有限公司(以下简称“露超投资”)拟使用自有资金出资 255 万元与贝达嘉德企业管理咨询(深圳)有限公司(以下简称“贝达嘉德”)、深圳润维投资管理有限公司(以下简称“深圳润维”)共同设立浙江露笑一元节能科创发展有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准,以下简称“露笑一元”)。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司拟对外成立合资公司的议案》,根据《公司章程》及相关授权规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前,露超投资尚未签署正式对外投资相关协议。

二、合作方基本情况

1、浙江露超投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330681344075524M

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:诸暨市店口镇露笑路 38 号

法定代表人:鲁永

注册资本:15,000 万人民币

成立日期:2015 年 06 月 26 日

营业期限至:2035 年 06 月 25 日

经营范围:投资管理、项目投资、实业投资、股权投资、资产管理露超投资为公司全资子公司,公司持有 100%股权。

2、贝达嘉德企业管理咨询(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5F7PW50P

类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座40 层 A4009S

法定代表人:杨阳

注册资本:1,000 万人民币

成立日期:2018 年 07 月 13 日

经营范围:企业管理咨询,信息咨询;会议展览、企业形象策划;文化交流;文化活动策划;礼仪服务、会务服务;市场策划。

贝达嘉德未持有本公司股份,与公司不存在关联关系或利益安排;与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

3、深圳润维投资管理有限公司

统一社会信用代码:91440300356484827A

类型:有限责任公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李汉生

注册资本:10,000 万人民币

成立日期:2015 年 09 月 18 日

经营范围:投资管理,投资咨询,投资兴办实业,受托基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

深圳润维未持有本公司股份,与公司不存在关联关系或利益安排;与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

三、拟设立合资公司基本情况

1、企业名称:浙江露笑一元节能科创发展有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准)

2、注册资本:500 万元

3、类型:有限责任公司

4、各投资方出资及比例:

公司名称 出资额 (万元人民币) 出资比例 出资方式

浙江露超投资管理有限公司 255 51% 货币

贝达嘉德企业管理咨询(深圳)有限公司 145 29% 货币

深圳润维投资管理有限公司 100 20% 货币

总计 500 100% --

5、经营范围:新能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,弱电工程,绿化工程,建筑安装工程(除特种设备),交通控制设施安装,太阳能设备、电线电缆、机电设备、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备批发(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备及相关产品的销售。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、设立合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司成立露笑一元公司主要为扩大公司现有机电产品销售渠道,充分利用各方资源优势,有利于公司对机电产品技术的进一步开发和利用。

本次对外投资成立合资公司可能存在管理风险等潜在风险,合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验及丰富的运营经验,提升合资公司的管理水平和市场竞争力。

本次投资由露超投资以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十四日

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